惠泰医疗：2022年年度股东大会明升体育会议资料

　　明升体育证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022年年度股东大会 会议资料 2023 年 4 月 1  深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 目录 2022 年年度股东大会会议须知 ...................................................................................................... 4 2022 年年度股东大会会议议程 ...................................................................................................... 5 2022 年年度股东大会议案 .............................................................................................................. 7 议案一 ............................................................................................................................................. 7 《关于公司

　　及其摘要的议案》 .............................................................. 7 议案二 ............................................................................................................................................. 8 《关于公司

　　的议案》 .............................................................. 8 议案三 ............................................................................................................................................. 9 《关于公司

　　的议案》 .............................................................. 9 议案四 ........................................................................................................................................... 10 《关于公司

　　的议案》 ................................................................ 10 议案五 ........................................................................................................................................... 11 《关于公司

　　的议案》 ................................................................ 11 议案六 ........................................................................................................................................... 13 《关于公司

　　的议案》 ................................................................ 13 议案七 ........................................................................................................................................... 14 《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 ........................................................... 14 议案八 ........................................................................................................................................... 15 《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 ............................. 15 议案九 ........................................................................................................................................... 17 《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 ............................. 17 议案十 ........................................................................................................................................... 18 《关于购买董监高责任险的议案》 ..................................................................................... 18 议案十一 ....................................................................................................................................... 19 《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》 ................................................. 19 附件一 ............................................................................................................................................ 26 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 .......................................... 26 附件二 ............................................................................................................................................ 29 2  深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 .......................................... 29 附件三 ............................................................................................................................................ 32 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年度财务决算报告 .............................................. 32 3 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 2022 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳惠 泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深 圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵 犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到 确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发 言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非 股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。 四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信 息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事明升体育、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议 主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。 七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。 4 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 2022 年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点和投票方式 （一）现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 13 点 30 分 （二）现场会议召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大 厦 22 楼 （三）会议召集人：公司董事会 （四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议议程 （一）参会人员签到，股东进行登记 （二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人 数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员 （三）宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票人 （五）宣读各项议案 （六）听取独立董事述职报告 （七）与会股东或股东代理人发言及提问 （八）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决 （九）休会，统计表决结果 （十）复会，主持人宣布现场表决结果 5 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 （十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 （十二）与会股东或股东代理人签署会议相关文件 （十三）主持人宣布会议结束 6 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 2022 年年度股东大会议案 议案一 《关于公司

　　及其摘要的议案》 各位股东及股东代理人： 根据相关法律法规规定的要求，公司编制了《深圳惠泰医疗器械股份有限公 司 2022 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。 本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通 过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（） 披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳惠泰医疗 器械股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。现提交股东大会，请各位股东及股 东代理人审议。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日 7 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 议案二 《关于公司

　　的议案》 各位股东及股东代理人： 2022 年度，公司董事会依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》的规定，认真履行 董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议 的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有 序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。 公司董事会针对 2022 年度的工作情况编制了《深圳惠泰医疗器械股份有限 公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。 本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。现提交股东大会，请各 位股东及股东代理人审议。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日 8 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 议案三 《关于公司

　　的议案》 各位股东及股东代理人： 2022 年度，公司监事会依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行 监事会的各项职责，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、 有效地履行监督职责，切实维护公司利益和投资者权益，为公司规范运作、完善 和提升治理水平发挥了积极作用。 公司监事会针对 2022 年度的工作情况编制了《深圳惠泰医疗器械股份有限 公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。 本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过。现提交股东大会，请各 位股东及股东代理人审议。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会 2023 年 4 月 27 日 9 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 议案四 《关于公司

　　的议案》 各位股东及股东代理人： 在公司董事会及总经理的领导下，公司财务部门认真做好各项财务工作，编 制了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容详 见附件三。 本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通 过。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日 10 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 议案五 《关于公司

　　的议案》 各位股东及股东代理人： 根据公司战略发展规划，参照历史经营状况以及现有生产能力，结合2023 年度公司的市场营销计划及生产经营计划，公司制定了2023年度财务预算目标。 现将公司2023年度财务预算的相关情况汇报如下： 一、预算编制基本假设 本预算报告是本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以 下假设前提下，依据2023年度公司经营指标编制： （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化； （四）公司所处市场环境、主要产品和原材料市场价格和供求关系不发生重 大变化； （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2023年度预算指标 根据2023年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、 市场竞争等多种不确定因素的基础上明升体育，公司将紧抓机遇，积极拓展市场；同时为 保持中长期核心竞争力，公司将继续在研发方面加大投资力度。在运营层面，加 强管理与成本控制，提升系统效率，保持2023年营业收入快速增长的同时也保持 净利润持续稳步增长明升体育。 三、特别提示 本预算报告不代表公司对2023年度经营或盈利情况的直接或间接承诺或保 证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种 因素，存在一定的不确定性。 本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通 过。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。 11 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日 12 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 议案六 《关于公司